公司召開第二屆董事會第三次會議暨2013年度股東大會
發(fā)布時(shí)間：2014-04-15
4月13日，公司召開安糧控股第二屆董事會第三次會議暨2013年度股東大會。公司董事會成員包祥華、桂冠、李錦鐸、方宗友、曹訓(xùn)立、宋恩君參加會議。監(jiān)事會成員陳素萍、黃學(xué)良、石紅及經(jīng)營層成員儲潔印、潘冬生、張來往列席會議。國貿(mào)集團(tuán)范陽董事長應(yīng)邀出席會議。會議由董事長主持。
會議審議并通過了《2013年度總裁工作報(bào)告》、《2013年度董事會工作報(bào)告》、《2013年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《2013年度財(cái)務(wù)決算和2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2013年度利潤分配方案》、《關(guān)于聘請2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》等議案。
會議還聽取了遠(yuǎn)卓公司所做的《安糧集團(tuán)暨安糧控股2014-2020年戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》，并進(jìn)行討論。與會人員一致認(rèn)為：安糧的戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo)要與企業(yè)的資源匹配，結(jié)合外部環(huán)境，在穩(wěn)健、健康、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。
會議最后由范陽董事長發(fā)表講話。他充分認(rèn)可安糧集團(tuán)和安糧控股2013年取得的突出業(yè)績，要求安糧的高管團(tuán)隊(duì)2014年繼續(xù)發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)作用，研判形勢，練好內(nèi)功，深入探索轉(zhuǎn)型升級的路徑和方法，實(shí)現(xiàn)安糧的新跨越。
會議審議并通過了《2013年度總裁工作報(bào)告》、《2013年度董事會工作報(bào)告》、《2013年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《2013年度財(cái)務(wù)決算和2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2013年度利潤分配方案》、《關(guān)于聘請2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》等議案。
會議還聽取了遠(yuǎn)卓公司所做的《安糧集團(tuán)暨安糧控股2014-2020年戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》，并進(jìn)行討論。與會人員一致認(rèn)為：安糧的戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo)要與企業(yè)的資源匹配，結(jié)合外部環(huán)境，在穩(wěn)健、健康、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。
會議最后由范陽董事長發(fā)表講話。他充分認(rèn)可安糧集團(tuán)和安糧控股2013年取得的突出業(yè)績，要求安糧的高管團(tuán)隊(duì)2014年繼續(xù)發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)作用，研判形勢，練好內(nèi)功，深入探索轉(zhuǎn)型升級的路徑和方法，實(shí)現(xiàn)安糧的新跨越。
（安糧控股 董事會辦公室）